14

امریکہ نے جوڑے پر 2016 کے ہیک سے منسلک بٹ کوائن میں 4.5 بلین ڈالر کی لانڈرنگ کا الزام لگایا

بدھ، 09-02-2022 04:09

واشنگٹن/نیویارک،: امریکی محکمہ انصاف نے منگل کے روز کہا کہ اس نے اپنی اب تک کی سب سے بڑی کرپٹو کرنسی چوری کا پردہ فاش کیا ہے، ڈیجیٹل کرنسی ایکسچینج Bitfinex کے 2016 کے ہیک سے منسلک $3.6 بلین بٹ کوائن ضبط کر کے ایک شوہر اور بیوی کو گرفتار کر لیا ہے۔ منی لانڈرنگ کے الزامات پر ٹیم
پراسیکیوٹرز نے بتایا کہ 34 سالہ الیا “ڈچ” لِچٹنسٹائن، اور ان کی اہلیہ، ہیدر مورگن، 31، نیو یارک، جنھیں منگل کی صبح مین ہٹن میں گرفتار کیا گیا تھا، نے غیر قانونی رقم سونے اور غیر فنگر ٹوکن سے لے کر $500 والمارٹ گفٹ کارڈ تک کی اشیاء پر خرچ کی۔ .
اس جوڑے کے فعال عوامی پروفائلز تھے، جس میں مورگن کو ریپ گلوکار “رازلخان” کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک تخلص ہے جو اس نے اپنی ویب سائٹ پر چنگیز خان کا حوالہ دیا تھا “لیکن زیادہ پیزاز کے ساتھ۔”
یہ محکمہ انصاف کی سب سے بڑی مالی ضبطی تھی، ڈپٹی اٹارنی جنرل لیزا موناکو نے ایک بیان میں مزید کہا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کرپٹو کرنسی “مجرموں کے لیے محفوظ پناہ گاہ نہیں ہے۔”
Lichtenstein اور Morgan کو منی لانڈرنگ کی سازش کرنے کے ساتھ ساتھ ریاست ہائے متحدہ کو دھوکہ دینے کے الزامات کا سامنا ہے۔ یہ مقدمہ واشنگٹن ڈی سی کی ایک وفاقی عدالت میں دائر کیا گیا تھا۔
منگل کی سہ پہر مین ہٹن کی وفاقی عدالت میں ان کی ابتدائی پیشی کے موقع پر، امریکی مجسٹریٹ جج ڈیبرا فری مین نے لِکٹینسٹائن کے لیے $5 ملین اور مورگن کے لیے $3 ملین کا بانڈ مقرر کیا اور مطالبہ کیا کہ ان کے والدین عدالت میں ان کی واپسی کے لیے اپنے گھروں کو سیکیورٹی کے طور پر پوسٹ کریں۔
اس جوڑے پر الزام ہے کہ اس نے 119,754 بٹ کوائن چوری کرنے کی سازش کی جب ایک ہیکر نے Bitfinex میں توڑ پھوڑ کی اور 2,000 سے زیادہ غیر مجاز لین دین شروع کیا۔ محکمہ انصاف کے حکام نے کہا کہ اس وقت لین دین کی قیمت بٹ کوائن میں 71 ملین ڈالر تھی، لیکن کرنسی کی قدر میں اضافے کے ساتھ اب یہ قیمت 4.5 بلین ڈالر سے زیادہ ہے۔
ایک کلیدی اشارہ 2017 کے زیر زمین ڈیجیٹل مارکیٹ سے آیا ہو جو فنڈز کے ایک حصے کو لانڈر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ امریکی حکام نے کہا کہ کچھ رقم الفا بے کو منتقل کی گئی تھی، جو کہ ڈارک ویب پر میزبانی کی جانے والی ای بے کے کسی بھی چیز کا ورژن ہے۔
ڈیجیٹل کرنسی سے باخبر رہنے والی کمپنی Elliptic کے مطابق، جب سائٹ کو ہٹایا گیا تو، اس نے ممکنہ طور پر حکام کو AlphaBay کے اندرونی لین دین کے لاگز تک رسائی حاصل کرنے اور انہیں Lichtenstein کے نام پر ایک cryptocurrency اکاؤنٹ سے منسلک کرنے کی اجازت دی۔
Bitfinex نے ایک بیان میں کہا کہ یہ محکمہ انصاف کے ساتھ کام کر رہا ہے تاکہ “چوری شدہ بٹ کوائن کی واپسی کے لیے ہمارے حقوق کو قائم کیا جا سکے۔”

“اپنے کاروبار کو سائبر کرائمینلز سے بچائیں”
محکمہ انصاف نے کہا کہ Lichtenstein اور Morgan نے بھی کرنسی ایکسچینج کے نیٹ ورک کے ذریعے منی لانڈرنگ کرنے کی کوشش کی یا دعویٰ کیا کہ یہ رقم مورگن کے اسٹارٹ اپ کو ادائیگیوں کی نمائندگی کرتی ہے۔
اپنی ریپ گلوکارہ پروفائل کے علاوہ، مورگن کو پینٹنگ، فیشن ڈیزائن، اور تحریری دنیا میں بھی جگہ ملی، جہاں اس نے خود کو ایک قسم کے کارپوریٹ کوچ کے طور پر پیش کیا۔ اس کے حالیہ ٹکڑوں میں سے ایک کا عنوان تھا، جزوی طور پر، “سائبر کرائمینلز سے آپ کے کاروبار کو بچانے کے لیے تجاویز” اور اس میں ایک کرپٹو کرنسی ایکسچینج کے مالک کے ساتھ ایک انٹرویو پیش کیا گیا تھا کہ فراڈ کو کیسے روکا جائے۔
مورگن، اپنی عدالت میں پیشی کے وقت سفید ہوڈی پہنے ہوئے، بار بار اپنے والدین کی طرف دیکھتی تھی، جو کمرہ عدالت کے سامعین میں بیٹھے تھے۔ وہ اور Lichtenstein، جو دوہری امریکی-روسی شہریت رکھتی ہیں، دونوں نے سر ہلایا کیونکہ فری مین نے انہیں خبردار کیا تھا کہ اگر انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی تو اسے سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔
فری مین نے کہا کہ ان دونوں کو الیکٹرانک مانیٹرنگ کے ساتھ گھر میں نظر بند کر دیا جائے گا، اور ان کو کریپٹو کرنسی کے لین دین میں ملوث ہونے سے روک دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ واشنگٹن میں ایک جج، جہاں مزید سماعتیں ہوں گی، بعد میں مختلف شرائط طے کر سکتی ہیں۔
استغاثہ نے دونوں کو مقدمے کی سماعت سے پہلے حراست میں لینے کی کوشش کی، یہ دلیل دیتے ہوئے کہ ان سے پرواز کا خطرہ ہے۔ لیکن فری مین نے کہا کہ وہ دفاعی وکیل انیرودھ بنسل کی اس دلیل سے متاثر ہوئی ہیں کہ لِکٹینسٹائن اور مورگن دونوں کو معلوم تھا کہ وہ نومبر سے زیرِ تفتیش ہیں اور اس کے باوجود وہ امریکہ میں ہی ہیں۔
منگل کی مجرمانہ شکایت موناکو کے محکمہ کے آغاز کے اعلان کے چار ماہ سے زیادہ کے بعد سامنے آئی https://www.reuters.com/world/us/us-justice-dept-launches-new-initiative… ایک نئی نیشنل کریپٹو کرنسی انفورسمنٹ ٹیم، جو اینٹی منی لانڈرنگ اور سائبر سیکیورٹی ماہرین کے مرکب پر مشتمل ہے۔
سائبر مجرم جو کمپنیوں، میونسپلٹیوں اور رینسم ویئر والے افراد پر حملہ کرتے ہیں اکثر کرپٹو کرنسی میں ادائیگی کا مطالبہ کرتے ہیں۔
پچھلے سال کی ایک اعلیٰ مثال میں، رینسم ویئر گروپ REvil کے سابق شراکت دار اور ساتھی https://www.reuters.com/technology/exclusive-governments-turn-tables-ran… یو ایس ایسٹ کوسٹ پر گیس کی بڑے پیمانے پر کمی کا سبب بنی جب اس نے کالونیل پائپ لائن پر سائبر حملہ شروع کرنے کے لیے ڈارک سائیڈ نامی انکرپشن سافٹ ویئر کا استعمال کیا۔
محکمہ انصاف بعد میں بحال ہوا۔ https://www.reuters.com/business/energy/us-announce-recovery-millions-co… تقریباً 2.3 ملین ڈالر کا کرپٹو کرنسی تاوان جو کالونیل نے ہیکرز کو ادا کیا۔
محکمہ کے کرمنل ڈویژن کے اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کینتھ پولیٹ نے کہا کہ اس طرح کے معاملات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ محکمہ انصاف “بلیک چین میں پیسے کی پیروی کر سکتا ہے، جیسا کہ ہم نے ہمیشہ روایتی مالیاتی نظام کے اندر اس کی پیروی کی ہے۔”

19 اکتوبر 2021 کو لی گئی اس تصویری مثال میں ورچوئل کریپٹو کرنسی بٹ کوائن کی نمائندگی دکھائی دے رہی ہے۔ (REUTERS)
اہم زمرہ:
ٹیگز:

معمہ حل؟ غیر مطبوعہ کتابوں کی چوری میں گرفتار شخص ایلی نوائے کی کانگریس خاتون نے آئرن ڈوم فنڈنگ ​​اور شیخ جراح کے گھروں کی ‘چوری’ پر تنقید کی۔

Source link

اس خبر پر اپنی رائے کا اظہار کریں

اپنا تبصرہ بھیجیں